Indice


A


Ambito di applicazione soggettiva

  • Società a partecipazione pubblica
  • Imprese individuali
  • Società straniere che operano in Italia
  • Gruppi

Amministratori (responsabilità degli)

Autonomia della responsabilità dell’ente da reato

Autori dell’illecito


B


Beni confiscati


C


Catalogo dei reati presupposto: reati dolosi e colposi

Colpa da organizzazione

Confisca

  • Confisca del prezzo o del profitto del reato
  • Confisca per equivalente
  • Confisca per equivalente in tema di violazioni tributarie

Corruzione

Costituzione di parte civile


D


Doppio binario: sanzioni amministrative e penali


E


Esimente

Estinzione della società


F


Fallimento della società

Fraudolenta elusione

  • L’esimente
  • Reati colposi
  • Onere della prova

G


Gruppi


I


Imprese individuali

Interesse e vantaggio

  • Reati colposi
  • Salute e sicurezza sul lavoro
  • Reati colposi ambientali

L


Linee guida


M


Misure cautelari

  • Misure cautelari interdittive
  • Misure cautelari reali
  • Revoca delle misure cautelari

Modelli di prevenzione speciali

  • Sicurezza sul lavoro
  • Sistemi di gestione ambientale
  • Corruzione

Modelli organizzativi

  • Ruolo dei modelli di organizzazione e prevenzione dei reati
  • Linee guida di categoria
  • Onere o obbligo?
  • Giudizio sull’adeguatezza del modello di organizzazione
  • Onere della prova e adeguatezza del modello organizzativo

O


Onere della prova

Organismo di Vigilanza

  • L’organismo di vigilanza nella giurisprudenza: compiti e composizione
  • L’OdV nel sistema dei controlli societari

P


Prescrizione

  • Disciplina
  • Interruzione
  • Prescrizione del reato-presupposto e prescrizione della sanzione amministrativa da esso dipendente

R


Reati ambientali

  • Reati ambientali e rischio d’impresa

Reati contro la pubblica amministrazione

  • Corruzione per l’esercizio della funzione
  • Concussione e induzione indebita
  • Corruzione tra privati

Reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro

Reati di riciclaggio e auto riciclaggio

  • Responsabilità da reato degli enti nel delitto di riciclaggio
  • Autoriciclaggio

Reati societari

Reato di abusi di mercato

  • Modelli organizzativi
  • Il doppio binario tra sanzioni penali e amministrative: la sentenza Grande Stevens della CEDU
  • La nuova disciplina sugli abusi di mercato: la direttiva 2014/57/UE e il regolamento (UE) n. 596/2014

Reato di aggiotaggio

Registro delle Imprese: cancellazione della società

Responsabilità dell’ente e responsabilità dell’autore del reato


S


Sanzioni pecuniarie e interdittive

      • Sanzioni pecuniarie
      • Sanzioni interdittive

Società a partecipazione pubblica

Società straniere


V


Vantaggio

Vigilanza